Denúncia
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
A Polícia Federal (PF) cumpriu, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (7), um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão durante a 5ª fase da Operação Compliance Zero. Entre os investigados está o senador Ciro Nogueira (PP-PI).
As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e estão sendo executadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A decisão também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.
Segundo a Polícia Federal, a nova etapa da operação busca aprofundar as investigações sobre um suposto esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Na 4ª fase da Operação Compliance Zero, realizada em 16 de abril deste ano, foram presos preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado pelas investigações como operador jurídico-financeiro do esquema atribuído ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master, preso desde o início de março.
Ao longo das quatro primeiras fases da operação, a PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Além disso, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens de investigados até o limite de R$ 27,7 bilhões, além do afastamento de suspeitos de eventuais cargos públicos.
Fonte: CENÁRIO MT
Escrito por: Redação
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